審計問題獎懲標準

　1、對問題舉報者，審計組核實后按照問題金額5%給予舉報者獎勵，并保證不泄露舉報者信息；

　2、對管理優秀、思想進步的員工審計組有義務向監事會、人資部推薦；

　3、一般違紀：是指違反公司相關規章制度，未給公司造成經濟損失的行為，由審計科責令改正，并通報批評警告，并給予相關責任人按照問題金額的5%給予處罰；

　4、重度違紀：是指違反公司相關規章制度，給公司造成經濟損失的行為，損失金額在2萬元以下，由審計科與相關部門經理溝通，作出處罰規定并通報批評，損失金額由相關責任人全額承擔并給予降職或調離崗位處分。

　5、嚴重違紀

　(1)嚴重違紀是指違反公司相關規章制度，給公司造成重大經濟損失的行為，損失金額在2萬元以上，由監事會責成相關部門做出處罰意見，審計部門跟蹤處罰意見落實情況。

　(2)嚴重違紀還包括

　?、龠`反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

　?、诰芙^提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

　?、蹅卧?、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

　?、芾寐殑毡憷?，貪污、挪用公款（備用金、商戶租金、商戶貨款等）、私拿商場或商戶商品，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的（虛報冒領工資）；

　?、菰诠ぷ鞣秶鷥劝l生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

　?、抻衅渌麨^職行為和嚴重錯誤；

　?、哔~目不符、故意不收足款項、私自改帳、不上報，私自挪用備用金者；

　?、嗵峁﹤€人虛假材料者或為弄虛作假提供方便并給公司造成重大損失者；

　?、嵊兄卮箅[瞞及故意虛報，造假表、單、記錄者；

　?、庑孤豆旧虡I機密并給公司造成重大損失者；

　　?假公濟私、營私舞弊、監守自盜（內盜）、挪用公款，收取回扣或經辦業務接受不當利益者；

　　?私設小金庫（如變賣資產、私自收取商戶費用等）；

　　?重度違紀兩次拒不改正的行為；

　監事會審計組舉報電話：

　李澤赟15110627869

　郭曉兵13994571913

監事會審計組

2017年2月7日